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공시정보

번호 2
제목 제 3기 정기 주주총회
 

제 3 기 정기 주주총회


 


 


 

당사는 상법 제 363조와 정관 제 22에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


 


 


 

- 아             래 -


 

1. 일            시 : 2018년 3월 28일 (수요일) 오전 10시 00분

2. 장            소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 403호 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 사내이사선임의 건 (사내이사재선임)

제 4호 의안 : 내부회계관리규정 제정의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 500,000,000원

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 100,000,000원


 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으머, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


 

 

 

 


 

에 브 리 봇  주 식 회 사

대 표 이 사  정 우 철

작성자 EVERYBOT
작성일자 2019-08-02
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